Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом Компании, обеспечивающим реализацию акционерами прав на управление Компанией, принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

Общему собранию акционеров подотчетны Совет директоров, а также Генеральный директор.

Компетенция, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определены Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным протоколом № 1 внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВУШ Холдинг» от 10 ноября 2022 года.

К основным полномочиям Общего собрания акционеров относятся:

утверждение Годового отчета Компании;
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
избрание Совета директоров Компании;
распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов;
одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров;
одобрение аудитора Компании.

В 2022 году проведены четыре внеочередных общих собрания акционеров, все они проходили в формате заочного голосования.

В 2022 году Компания не проводила годовое Общее собрание акционеров ввиду того, что создана 17 августа 2022 года.

Результаты заседаний общих собраний акционеров

Дата проведения собрания	Кворум	Ключевые решения, принятые Общим собранием акционеров
10 ноября 2022 года	100 %	Избрание Совета директоров Компании, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества: Положение об Общем собрании акционеров АО «ВУШ Холдинг», а также Положение о Совете директоров АО «ВУШ Холдинг»
15 ноября 2022 года	100 %	Последующее одобрение сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашение о внесении вклада в имущество Компании долями ООО «ВУШ» (ОГРН 1187746542180, ИНН 9717068640, место нахождения: 123242, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Заморёнова, д. 12, стр. 1). Договор купли-продажи доли в размере 100 % в уставном капитале ТОО «ВУШ КЗ» (юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер: 220140018883, место нахождения: 050026, Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, д. 69, кв. 9)
2 декабря 2022 года	100 %	Одобрение сделки, цена которой может составить более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату: заключение Соглашений об оказании услуг по организации размещения акций по открытой подписке
15 декабря 2022 года	100 %	Утверждение аудитора Компании