Совет директоров

Совет директоров Компании (далее — Совет директоров) является коллегиальным органом управления Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе осуществляет стратегическое управление Компанией, определяет основные принципы и подходы к организации в Компании системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Компании, а также реализует иные ключевые функции.

Деятельность Совета директоров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным протоколом № 1 внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВУШ Холдинг» от 10 ноября 2022 года.

Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Компании. Количественный состав Совета директоров Компании до 10 ноября 2022 года составлял шесть человек, с 10 ноября 2022 года — девять человек (включая трех независимых директоров).

В отчетном году Совет директоров провел 17 заседаний (три в очной форме, 14 в заочной), в ходе которых рассмотрел 109 вопросов.

Ключевыми вопросами, принятыми Советом директоров в 2022 году, являются:

• утверждение Проспекта ценных бумаг Компании, а также изменений к нему;
• обращение с заявлением о листинге акций на ПАО Московская Биржа;
• определение цены выкупа обыкновенных акций Компании, определение цены размещения акций;
• созыв внеочередных общих собраний акционеров Компании;
• одобрение совершения Компанией крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров;
• принятие решений об участии Компании в иных организациях;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Компании;
• образование комитетов при Совете директоров Компании;
• одобрение бюджета Группы компаний «ВУШ Холдинг» на 2023 год;
• утверждение программы долгосрочной мотивации сотрудников Компании;
• рекомендации Совету директоров или Общему собранию участников дочерних обществ по принятию решений, отнесенных к компетенции соответствующего органа управления дочерних обществ.