Комитеты при Совете директоров
Комитеты при Совете директоров подотчетны Совету директоров Компании и обеспечивают предварительную детальную проработку наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Компании. Решения комитетов носят для Совета директоров рекомендательный характер.
Компетенция, порядок формирования, права и обязанности членов комитетов регламентируются соответствующими положениями о комитетах.
В настоящее время в Компании созданы и действуют:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Количественный и персональный состав комитетов определяется решением Совета директоров Компании.
Комитет по аудиту
Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров Компании от 18 ноября 2022 года.
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- анализ существенных аспектов учетной политики Компании, рассмотрение вопросов, касающихся ее изменения, целесообразности применения или корректировки бухгалтерских и аудиторских методик;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Компанией требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Компании, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям, утвержденным решением Совета директоров Компании от 18 ноября 2022 года.
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и на должность Генерального директора Компании, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в его работу, определение приоритетных направлений для усиления его состава;
- формирование предложений по составу комитетов Совета директоров Компании;
- рассмотрение кандидатуры Генерального директора Компании, срока полномочий, досрочного прекращения полномочий Генерального директора Компании;
- предварительная оценка работы Генерального директора Компании по итогам года в соответствии с политикой Компании по вознаграждению;
- ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- анализ текущих и ожидаемых потребностей Компании в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Компании;
- взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.